На заседании рабочей группы обсудили вопросы взаимодействия структур по противодействию преступлений и правонарушений в экономической сфере

На заседании рабочей группы обсудили вопросы взаимодействия структур по противодействию преступлений и правонарушений в экономической сфере
Фото: www.nalog.ru

26 октября текущего года в здании Прокуратуры Калужской области состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям и правонарушениям в сфере экономики.

В заседании приняла участие начальник контрольного отдела УФНС России по Калужской области Л.В. Васюченкова .

На рабочей группе обсудили в том числе вопросы взаимодействия УФНС России по Калужской области с банками, правоохранительными и контролирующими органами по выявлению фирм – «однодневок» и повышению достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.

С 01.01.2016 и по настоящее время налоговыми органами Калужской области в соответствии с положениями пункта 4.2 статьи 9 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» проводятся мероприятия по проверке достоверности сведений, включенных и включаемых в ЕГРЮЛ.

Всего в ходе указанной работы проведено 5370 осмотров и обследований адреса места нахождения организаций с опросом собственников помещений, по результатам которых в ЕГРЮЛ внесено 3336 записей о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ (в том числе об адресе места нахождения организации – 2680 записей, об учредителях/руководителях – 656 записей).

В Арбитражный суд Калужской области передано 64 исковых заявления о принудительной ликвидации в судебном порядке юридических лиц, не располагающихся по адресу места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, и не представивших в регистрирующий орган достоверные сведения, из которых 48 удовлетворены в пользу налоговых органов, по 11 – производство прекращено в связи с представлением юридическим лицом достоверных сведений об адресе, остальные исковые заявления – в процессе рассмотрения.

К административной ответственности в виде штрафа, предусмотренной ч.4 ст.14.25 КоАП РФ за непредставление достоверных сведений в регистрирующий орган, привлечено 400 должностных  лиц юридических лиц.

К административной ответственности в виде дисквалификации, предусмотренной ч.5 ст.14.25 КоАП РФ за представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, за вышеуказанный период привлечено 30 должностных лица юридических лиц.

Всего за период с 01.01.2016 по настоящее время в результате проводимой работы по ликвидации юридических лиц, обладающих признаками недействующих, по решению регистрирующего органа принято 5919 решений о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ, по 5328 юридическим лицам за вышеуказанный период внесена запись о ликвидации по данному основанию.

За 9 месяцев 2018 года регистрирующим (налоговым) органом области в правоохранительные органы передано 29 материалов по признакам совершения преступлений в сфере государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках статей 170.1, 173.1 и 173.2 УК РФ:

- по ст. 170.1 УК РФ - 4 материала, по которым возбуждено 3 уголовных дела (75,0%);

- по ст. 173.1 УК РФ - 11 материалов, по которым возбуждено 11 уголовных дел (100%) и вынесен 1 обвинительный приговор;

- по ст. 173.2 УК РФ - 14 материалов, по которым возбуждено 13 уголовных дел (92,9%) и вынесено 12 обвинительных приговоров.

Указанные результаты - существенно выше, чем за 2 предыдущих года.

Так, в 2016 году в правоохранительные органы было передано 3 вышеуказанных материала: по ст. 170.1 УК РФ – 2 материала, по которым были возбуждены 2 уголовных дела и вынесены 2 постановления о прекращении уголовного дела, и 1 материал по ст. 173.1 УК РФ, по которому было принято постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

В 2017 году в правоохранительные органы было передано 6 вышеуказанных материалов: по ст. 173.1 УК РФ - 2 материала, по 1 из которых было принято постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, по 1 – возбуждено уголовное дело; по ст. 173.2 УК РФ передано 4 материала, по которым возбуждено 4 уголовных дела и вынесено 3 обвинительных приговора.

Динамика роста количества выявляемых правонарушений в сфере государственной регистрации юридических лиц достигнута в результате применения практики других регионов РФ и налаженного Межведомственной рабочей группой по взаимодействию налоговых, следственных органов и органов внутренних дел взаимодействия с правоохранительными органами в момент выявления регистрирующим органом признаков указанных преступлений.

 
По теме
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 23-летнему гражданину Республики Узбекистан.
Вода - важный питательный элемент в нашей жизни. Общее количество воды в организме человека варьируется от 55 до 65% в зависимости от веса и состава тела - большая часть содержится во внутриклеточной жидкости,
Якутские лидеры здравоохранения в МНТК Смоленск - Калужский филиал МНТК Микрохирургия глаза 26 марта 2024 года Лечебно-диагностическое отделение Калужского филиала МНТК имени Фёдорова в Смоленске с рабочим визитом посетили главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы,
Калужский филиал МНТК Микрохирургия глаза
Калужские стоматологи провели онкоскрининг - Телерадиокомпания Ника С 18 по 24 марта в стоматологиях региона провели онкоскрининг. фото: Минздрав Калужской области В Калужской областной клинической стоматологической поликлинике приняли 205 пациентов.
Телерадиокомпания Ника
Районный фестиваль «Душа ребёнка» - Газета Новое время Результаты творческого конкурса в рамках Недели молодого избирателя подвели исполняющий обязанности прокурора Дзержинского района М.В.Бубнова и председатель территориальной избирательной комиссии И.В.Волкова.
Газета Новое время
«Приоткроем занавес…» - Газета Кондрово за неделю 16 марта в районной библиотеке прошла творческая встреча с актёром, поэтом, режиссёром и драматургом Сергеем НИЛОВЫМ.
Газета Кондрово за неделю