В I полугодии 2025 года Банк России выявил в ЦФО 112 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Большинство — это компании с признаками нелегального кредитора, две из которых работали в Калужской области. Кроме того, в регионе обнаружена одна компания с признаками финансовой пирамиды. Материалы о выявленных случаях были переданы в правоохранительные органы.
Также в Калужской области действовал офис потребительского кооператива «Личный капитал», зарегистрированный в другом регионе ЦФО, в деятельности которого были установлены признаки финансовой пирамиды.
«Под кредитный потребительский кооператив иногда маскируются финансовые пирамиды и обычные мошенники, в том числе используя в названии похожие к КПК формулировки, такие как потребительское общество или потребительский кооператив. Перед тем как начать сотрудничать с любой финансовой организацией, убедитесь, что у компании есть лицензия регулятора и она внесена в государственные реестры. Сделать это можно в разделе «Участники финансового рынка» на сайте Банка России. Если компании в реестре нет, значит, обращаться в нее не стоит», — рассказал начальник отдела безопасности калужского отделения Банка России Павел Кузнецов.
Чтобы оперативно предупреждать людей, Банк России регулярно обновляет список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке . Данные из перечня в том числе используют государственные и коммерческие структуры, чтобы минимизировать риски для клиентов и контрагентов. Для снижения ущерба от действий мошенников при наличии оснований банкам рекомендовано применять к сомнительным компаниям «антиотмывочные» меры, вплоть до ограничения операций по счетам. Так, в первом полугодии 2025 года в целом по России кредитные организации приняли меры более чем по 600 счетам.
При подозрении компании в нелегальной деятельности жители региона могут сообщить о ней в Банк России через Интернет-приемную или форму анонимного информирования . Регулятор проверит информацию, и, если подозрения подтвердятся, наименование компании будет внесено в предупредительный список Банка России, а информация о ней — передана в уполномоченные органы.
28.08.2025
Пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской области
